篇一：董事会决议范本
董事会决议范本
董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项,以法律或章程规定的程序表决形成的决议,是董事会集体意志的体现。下面让我们一起通过以下的董事会决议范本来了解一下。
范本一
一、投资者名称：
二、经营范围：
三、投资及出资方式：
四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。
范本二
证券代码：xxxxxx证券简称：xxxxx编号：xxxx-xxx
xxxxxx股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
xxxx股份有限公司(以下简称“公司”)于xxxx年xx月xx日向董事候选人发出会议通知，于xxxx年xx月xx日上午在xxx市xxx区xxxx路xx号召开第x届董事会第x次会议。本次会议应参加董事xx名，现场出席xx名。独立董事xxx因公出差委托独立董事xxx进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案：
1、关于选举公司第x届董事会董事长、副董事长的议案以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为公司第x届董事会董事长，任期三年;
以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为第x届董事会副董事长，任期三年。
2、关于选举公司第x届董事会战略决策委员会委员的议案选举xxx先生、xxx先生、xxx先生、xxxx先生、xxx先生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。根据《xxxx股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长xxx先生为战略决策委员会主任委员。
本议案表决结果为：xxx票同意、X票反对、X票弃权。
3、关于选举公司第x届董事会审计委员会委员的议案选举xxx女士、xxx先生、xxx先生为公司董事会审计委员会委员，任期三年。
本议案表决结果为：xxx票同意、x票反对、x票弃权。
4、关于选举公司第x届董事会提名委员会委员的议案选举XXx先生、xxxx先生、xxx先生为公司董事会提名委员会委员，任期三年。
本议案表决结果为：XX票同意、X票反对、X票弃权。
5、关于选举公司第x届董事会薪酬与考核委员会委员的议案选举xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。
本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。
6、关于批准公司第xx届董事会审计委员会主任委员的议案根据公司第xx届董事会审计委员会选举结果，董事会批准xxx女士为公司董事会审计委员会主任委员，任期三年。
本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。
7、关于批准公司第xx届董事会提名委员会主任委员的议案根据公司第x届董事会提名委员会选举结果，董事会批准xxxx先生为公司董事会提名委员会主任委员，任期三年。
本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。
8、关于批准公司第x届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案根据公司第x届董事会薪酬与考核委员会选举结果，董事会批准xxxx先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。
本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。
9、关于聘任公司总经理的议案董事会聘任xxx先生为公司总经理，任期三年。
本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。
10、关于聘任公司副总经理、总工程师、总经济师的议案董事会聘任xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生为公司副总经理，聘任xxxx先生为公司总工程师、聘任xxxx先生为公司总经济师，以上人员任期三年。
本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。
11、关于聘任公司财务总监的议案董事会聘任xxxx先生为公司财务总监(财务负责人)，任期三年。
本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。
12、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案董事会聘任xxxx先生为公司董事会秘书，聘任xxx辉为公司证券事务代表，任期三年。
本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。
13、关于调整公司内部职能部门的议案董事会同意将公司内部职能部门设置如下：办公室(下设档案馆)、经营预算部、工程管理部、财务部(下设结算中心)、人力资源部、总工办(下设技术中心)、审计部、证券与投资部、物资经营管理部、设备管理部、直属项目部。
公司原审计处、内审部职责由审计部统一行使，审计部对董事会负责。直属项目部主要负责直属项目的施工管理。其他各部门承担原相应部门职责。同意按照本次职能部门调整对公司原有制度中相应内容进行修订。
本议案表决结果为：xxx票同意、X票反对、X票弃权。
14、关于聘任审计部经理的议案董事会同意聘任xxxx女士为公司审计部经理，任期三年。
本议案表决结果为：xxx票同意、X票反对、X票弃权。
特此公告。
xxxxx股份有限公司董事会
xxx年xx月xx日
范本三
时间：年月日
地点：公司会议室
会议性质：首次
通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于年月日送达各位董事，----位董事全体到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由------召集和主持。
内容：
经全体董事讨论一致同意如下决议：
一、一致选举----为公司董事长(法定代表人)，二、聘任-----为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章：
年月日
范本四
1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。
2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式(按公司章程规定);董事实际到会情况。
董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。
3、会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
4、议案表决情况：
董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
董事会会议必须经全体董事的过半数通过。
5、签署：董事会决议，由到会董事签字。
(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)
董事会决议格式：
关于__________的决议
时间：__________
地点：__________
参加人员：__________
主持会议人：__________
记录人：__________
___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议，会议应___人，实到___人，由___主持会议。参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定，会议有效。与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决，一致同意达成如下决议：
1.__________
2.__________
3.__________
…………….
出席会议的董事签名：________________
董事长姓名：__________签字：________
董事姓名：__________签字：__________
董事姓名：__________签字：_________
[董事会决议范本]
篇二：董事会决议范本
董事会决议范本
[篇一:董事会决议范本]__________________有限公司董事会决议
根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会
于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应
到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。
全体董事签名:_______________年_____月_____日
[篇二:xx有限公司董事会决议]时间:_____年_____月_____日
地点:_____公司会议室
会议性质:首次
通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达
各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
内容:_________________________________________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议:一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:_____年_____月_____日
[篇三:有限公司董事会决议范本]会议时间:________会议地点:________出席会议股东(董事):________有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董
事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决
议范本。
根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:一、同意更换董事长……
二、同意修改章程……
三、同意变更住所……
(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名:_____________年_______月_______日
[篇四:董事会决议范本]北京aaa股份有限公司
第____届董事会第_____会议决议
北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知
于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室
召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合<中华人
民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事
长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议:一、审议通过<关于_______________________管理制度的议案>投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过<_______________________制度>投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过<_______________________制度>投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
与会董事签字:_________________、_________________、_________________、_________________、_________________、_________________、___________________、_______________、_________________、_________________、________________________年_______月_______日
[篇五:公司董事会决议文书范本]根据<公司法>对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容:1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。
2、会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式(按公司章程规定)；董事实际到会情
况。
董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。
3、会议主持情况:董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由
副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事
召集和主持。
4、议案表决情况:董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
董事会会议必须经全体董事的过半数通过。
5、签署:董事会决议，由到会董事签字。
(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)[篇六:股份公司董事会决议范本]根据<公司法>及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议
于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前
以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人。会
议由出资最多的发起人主持，形成决议如下:一、选举___________为公司董事长。
二、聘任___________为公司经理。
以上事项表决结果:同意__________人，占董事总数__________%不同意________人，占董事总数__________%弃权__________人，占董事总数__________%与会董事签字:______年______月______日
注:①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他
人参加会议的，应出具授权委托书。
②董事可以兼任公司经理。
③董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。
篇三：董事会决议范本
董事会决议（样本）
一、会议主题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜
二、会议时间：
年
月
日
三、会议地点：
四、与会董事：
、、、（董事会会议应到董事
名，实到董事
名，符合公司法及本公司章程规定）。
五、决议：
与会董事经审议，表决一致通过以下决议：
1、董事会同意向
银行
支行申请借款
万元，借款期限为一年，借款用途为。2、董事会同意向
有限公司申请保证担保。
3、董事会同意以下列资产提供给
有限公司，并依法办理有关登记手续，以作反担保措施：
①②
③董事签章：
公司
（签章）
二零零
年
月
日
董事会决议（样本）
一、会议主题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜
二、会议时间：
年
月
日
三、会议地点：
四、与会董事：
、、、（董事会会议应到董事
名，实到董事
名，符合公司法及本公司章程规定）。
五、决议：
与会董事经审议，表决一致通过以下决议：
1、董事会同意向
银行
支行申请借款
万元，借款期限为一年，借款用途为。2、董事会同意向昆山市创业担保有限公司申请保证担保。
3、董事会同意以下列资产提供给昆山市创业担保有限公司，并依法办理有关登记手续，以作反担保措施：
①②
③董事签章：
公司
（签章）
二零零
年
月
日
股东会人员名单
及签字样本
中国xxxxxx支行：
（公司名称）股东会共有股东
名，名单如下：
股东签字样本如下：
股东会章或公章样本如下：
股东会决议（借款）
（公司名称）
第
届股东会第
次会议决议
（公司名称）第
届股东会第
次会议
决议于
年
月
日在
（地点）召开，公司
（职务）
（姓名）主持会议。会议应到股东人，实到股东
人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东经审议通过如下决议：
经我公司股东研究决定，同意向中国民生银行申请开立
元人民币（币种、金额大写）银行承兑汇票。
全体股东签字：
股东会公章（或公司公章）
年
月
日
董事会决议（保证）
（公司名称）
第
届董事会第
次会议决议
（公司名称）第
届董事会第
次会议决议于
年
月
日在
（地点）召开，公司
（职务）
（姓名）主持会议。会议应到董事人，实到董事
人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过如下决议：
经我公司董事会研究决定，同意为
在中国民生银行办理的（填写具体信贷品种，若为循环使用的信贷品种直接填写为综合授信）
万元（币种、金额大写）提供连带责任保证，保证金额
万元（大写）。
参加会议董事
董事名单
本人签名
董事名单
本人签名
董事名单
本人签名
董事会公章（或公司公章）
年
月
日
股权代码：XXXXX
股权简称：XXXXX
公告编号：XXXXX
XXXX股份有限公司
第XXXX届董事会XXXX年第XXXX次（或临时）会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：
(说明本次董事会的召集人,董事会的召集人为董事长)（二）会议召集时间：(列明现场会议召集的日期和时间)
（三）会议召集方式：（如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知；通过电话进行确认并做相应记录等。）
（四）会议召开时间：
(列明现场会议召开日期和时间)
（五）会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方)
（六）会议表决方式：（如“现场投票表决”）
（七）会议主持人：(说明本次董事会的主持人,董事会的主持人为董事长)
本次(或临时)董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
本次(或临时)董事会应出席会议董事、（董事代理人）X人，实际出席会议董事、（董事代理人）X人，会议有效表决票数为X票。
三、提案/议案审议情况
1、审议通过《关于XXXX的议案》
（审议内容：）
表决结果：其中XX票同意，占全体董事的XX%，XX票反对，XX票弃权。
2、审议通过《关于XXXX的议案》
（审议内容：）
表决结果：其中XX票同意，占全体董事的XX%，XX票反对，XX票弃权。
（列明1、委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事姓名。2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况）
四、备查文件
附：《XXXX的决议》等
XXXXX份有限公司董事会
XXXXX年XX月XX日
2、监事会会议公告
股权代码：XXXX
股权简称：XXXX
公告编号：XXXX
XXXX股份有限公司
第XXXX届监事会XXXX年第XXXX次（或临时）会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：
(说明本次监事会的召集人,董事会的召集人为监事会主席)
（二）会议召集时间：
(列明现场会议召集的日期和时间)
（三）会议召集方式：（如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知；通过电话进行确认并做相应记录等。）
（四）会议召开时间：
(列明现场会议召开日期和时间)
（五）会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方)
（六）会议表决方式：（如“现场投票表决”）
（七）会议主持人：(说明本次监事会的主持人,董事会的主持人为监事会主席)
本次(或临时)监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
本次(临时)监事会应出席会议监事、（监事代理人）x人，实际出席会议监
事、（监事代理人）x人，会议有效表决票数为x票。
三、提案/议案审议情况
1、审议通过《关于xxx的议案》
（审议内容：）
表决结果：其中xx票同意，占全体监事的xx%，xx票反对，xx票弃权。
2、审议通过《关于xxx的议案》
（审议内容：）
表决结果：其中xx票同意，占全体监事的xx%，xx票反对，xx票弃权。
（列明1、委托他人出席和缺席的监事人数和姓名、缺席的理由和受托监事姓名。2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的监事姓名、理由和回避情况）
四、备查文件
附：《xxx的决议》等
XXX份有限公司监事会
XXXXX年XX月XX日
公司董事会决议
________________________公司董事会决议
会议时间：_______________________会议地点：________________________召集人：__________________________主持人：__________________________会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体董事。本次会议应到会董事________人，实际到会董事_______人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席]；董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不参加本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________％表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的以下决议合法有效：
（1）代表全体董事______％表决权的董事决定选举________为公司董事长（注：重用于新选举董事长）
（或：免去________董事长职务，重新选举________为董事长，适用于董事长变更）；
（2）代表全体董事______％表决权的董事决定选举________为公司副董事长（注：适用于新选举副董事长）
（或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长，适用于副董事长变更）；
（3）代表全体董事______％表决权的董事决定聘任________为
公司经理（注：适用于新聘任经理）
（或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理，适用于经理变更）。
注：经理或称为总经理，由本公司章程规定；董事会不设副董事长的，不需要第2条。
到会董事签名：
年
月
日
